單項選擇題非預算管理的事業(yè)單位開立基本賬戶,應出具政府人事部門或編制委員會的()。
A.批文
B.許可證書
C.批文或許可證書
D.證明文件
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1.單項選擇題()開立基本賬戶時,應出具政府人事部門或編制委員會的批文或許可證書和財政部門同意其開戶的證明。
A.機關和實行非預算管理的事業(yè)單位
B.機關和實行預算管理的事業(yè)單位
C.機關和實行預算管理的行政單位
D.機關和實行非預算管理的行政單位
2.單項選擇題存款人開立基本存款賬戶時有關聯(lián)企業(yè)的應如實填寫()。
A.“關聯(lián)企業(yè)核實表”
B.“關聯(lián)企業(yè)登記表”
C.“上級主管企業(yè)登記表”
D.以上均不是
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非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
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受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
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客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
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人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
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已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
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