單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員審核留存開戶資料復(fù)印件后交（）審核，同時(shí)將開戶資料原件退還開戶單位。
A.總會(huì)計(jì)
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.以上均是
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題客戶在人民銀行同城其他營業(yè)機(jī)構(gòu)開立有賬戶的，應(yīng)通過（）方式對(duì)其開戶資料特別是營業(yè)執(zhí)照及法人身份證件進(jìn)行核對(duì)，確保其真實(shí)性和唯一性。
A.電話核實(shí)
B.傳真
C.核心系統(tǒng)查詢
D.賬戶管理系統(tǒng)查詢
2.單項(xiàng)選擇題通過綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢客戶在人民銀行同城其他營業(yè)機(jī)構(gòu)開立有賬戶的，應(yīng)主動(dòng)與（）進(jìn)行聯(lián)系。
A.人行
B.開戶機(jī)構(gòu)
C.客戶
D.上級(jí)主管部門
最新試題
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題