單項選擇題客戶在人民銀行同城其他營業(yè)機構(gòu)開立有賬戶的，應(yīng)通過（）方式對其開戶資料特別是營業(yè)執(zhí)照及法人身份證件進行核對，確保其真實性和唯一性。
A.電話核實
B.傳真
C.核心系統(tǒng)查詢
D.賬戶管理系統(tǒng)查詢
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1.單項選擇題通過綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢客戶在人民銀行同城其他營業(yè)機構(gòu)開立有賬戶的，應(yīng)主動與（）進行聯(lián)系。
A.人行
B.開戶機構(gòu)
C.客戶
D.上級主管部門
2.單項選擇題開立非基本存款賬戶的，應(yīng)通過（）核實賬戶的基本信息。
A.身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.反洗錢系統(tǒng)
C.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
D.核心系統(tǒng)
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
題型：判斷題