單項選擇題開立非基本存款賬戶的，應通過（）核實賬戶的基本信息。
A.身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.反洗錢系統(tǒng)
C.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
D.核心系統(tǒng)
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1.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)經(jīng)辦員應通過（）對客戶提供的身份證件進行核查。
A.身份證鑒別儀和工商系統(tǒng)
B.身份證鑒別儀和身份核查系統(tǒng)
C.人工辨別和身份核查系統(tǒng)
D.輔助證明和身份核查系統(tǒng)
2.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)為客戶開立各類賬戶時，應按照中國人民銀行及（）有關(guān)規(guī)定，要求其提供有效證明文件和資料。
A.支行
B.分行
C.總行
D.以上均可
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題