單項選擇題營業(yè)機構(gòu)經(jīng)辦員應(yīng)通過（）對客戶提供的身份證件進行核查。
A.身份證鑒別儀和工商系統(tǒng)
B.身份證鑒別儀和身份核查系統(tǒng)
C.人工辨別和身份核查系統(tǒng)
D.輔助證明和身份核查系統(tǒng)
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1.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)為客戶開立各類賬戶時，應(yīng)按照中國人民銀行及（）有關(guān)規(guī)定，要求其提供有效證明文件和資料。
A.支行
B.分行
C.總行
D.以上均可
2.單項選擇題如確屬個別開戶資料臨時有缺陷但由于某種特殊原因先開戶的，由（）在“盡職調(diào)查表”上簽署意見并限期補正。
A.營業(yè)機構(gòu)總會計
B.營業(yè)機構(gòu)營業(yè)室經(jīng)理
C.營業(yè)機構(gòu)主管行長
D.營業(yè)機構(gòu)行長
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題