單項(xiàng)選擇題境外單位客戶向境外注冊登記機(jī)關(guān)或通過經(jīng)華夏銀行認(rèn)可的注冊代理人核實(shí)或查驗(yàn)客戶注冊資料時(shí)不要求客戶提供的資料是（）。
A.最新章程
B.股東結(jié)構(gòu)
C.業(yè)務(wù)范圍
D.高層人數(shù)
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1.單項(xiàng)選擇題下列大額資金劃轉(zhuǎn)需與單位預(yù)留人員進(jìn)行核實(shí)的是（）。
A.保證金與結(jié)算戶互轉(zhuǎn)
B.已質(zhì)押定期存單支取歸還貸款
C.到期支付銀行承兌匯票票款
D.轉(zhuǎn)賬支付貨款1000萬
2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢的要求對公單位在華夏銀行人民幣結(jié)算帳時(shí)如為有限公司必須準(zhǔn)確填寫（）。
A.實(shí)際控制人
B.控股股東
C.出資人
D.法人代表
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
題型：判斷題