單項(xiàng)選擇題下列大額資金劃轉(zhuǎn)需與單位預(yù)留人員進(jìn)行核實(shí)的是（）。
A.保證金與結(jié)算戶互轉(zhuǎn)
B.已質(zhì)押定期存單支取歸還貸款
C.到期支付銀行承兌匯票票款
D.轉(zhuǎn)賬支付貨款1000萬(wàn)
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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢(qián)的要求對(duì)公單位在華夏銀行人民幣結(jié)算帳時(shí)如為有限公司必須準(zhǔn)確填寫(xiě)（）。
A.實(shí)際控制人
B.控股股東
C.出資人
D.法人代表
2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢(qián)的要求對(duì)公單位在華夏銀行人民幣結(jié)算帳時(shí)如為股份有限公司必須準(zhǔn)確填寫(xiě)（）。
A.實(shí)際控制人
B.控股股東
C.出資人
D.法人代表
最新試題
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
題型：判斷題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型：判斷題