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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)客戶向境外匯出資金金額達(dá)到外幣等值（）以上時(shí)，應(yīng)完整登記相關(guān)匯款交易信息。

A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬美元

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單項(xiàng)選擇題

境外收款人住所不明確的，華夏銀行可登記接收匯款的（）所在地名稱。

A.境外機(jī)構(gòu)
B.單位
C.家庭
D.開戶行

單項(xiàng)選擇題

有合理理由懷疑客戶可能涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)按照規(guī)定提交（）。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.大額和可疑交易報(bào)告
D.甄別報(bào)告

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