單項(xiàng)選擇題

有合理理由懷疑客戶可能涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)按照規(guī)定提交（）。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.大額和可疑交易報(bào)告
D.甄別報(bào)告

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

為自然人客戶辦理外幣等值（）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)并聯(lián)網(wǎng)核查客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，同時(shí)登記客戶身份基本信息。

A.5000美元
B.1萬美元（不含）
C.1萬美元（含）
D.5萬美元

單項(xiàng)選擇題

客戶或者實(shí)際控制客戶的自然人、交易的實(shí)際受益人屬于外國(guó)現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，或者這些人員的家庭成員及其他關(guān)系密切的人員，應(yīng)采取審核單據(jù)、詢問等合理措施了解其資金（）。

A.來源
B.用途
C.來源和用途
D.金額

<table id="61tr0"><legend id="61tr0"><ins id="61tr0"></ins></legend></table>

<table id="61tr0"><wbr id="61tr0"><ins id="61tr0"></ins></wbr></table>