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單項選擇題

客戶為外國政要或客戶的控股股東或?qū)嶋H控制人、實際受益人為外國政要的可評定為（）。

A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶

你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶、資金、交易或者試圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關(guān)聯(lián)的可評定為（）。

A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶

單項選擇題

我國有權(quán)部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐融資監(jiān)控名單的客戶可評定為（）。

A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶