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客戶、資金、交易或者試圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關聯(lián)的可評定為()。
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.低風險客戶
D.無風險客戶
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單項選擇題
我國有權部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐融資監(jiān)控名單的客戶可評定為()。
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.低風險客戶
D.無風險客戶
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單項選擇題
客戶洗錢風險等級管理保密性原則是應嚴禁向()或與反洗錢工作無關人員泄露洗錢風險等級信息。
A.客戶
B.實際控制人
C.受益人
D.以上均不是
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