單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查定期復(fù)審期限不超過（）年。

A.一
B.二
C.三
D.四

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單項(xiàng)選擇題

總分行相關(guān)業(yè)務(wù)部門要密切關(guān)注可能引發(fā)代理行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)行為或事件，包括監(jiān)管評(píng)價(jià)、業(yè)界評(píng)價(jià)、負(fù)面新聞等，并及時(shí)向總行（）報(bào)告。

A.內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部、運(yùn)營管理部
B.運(yùn)營管理部、國際金融部
C.內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部、國際金融部
D.運(yùn)營管理部、公司業(yè)務(wù)部

單項(xiàng)選擇題

外資銀行準(zhǔn)入為網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)和代理行客戶時(shí)，身份識(shí)別和盡職調(diào)查應(yīng)收集的信息資料包括股權(quán)結(jié)構(gòu)，至少追溯到（）以上控股股東及其所在地。

A.0.25
B.0.3
C.0.4
D.0.5