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A.《開立單位銀行結算賬戶申請書》填寫是否規(guī)范、清晰，是否與開戶證明文件的記載事項一致，是否加蓋單位公章，受理人員是否簽署意見并加蓋業(yè)務用章及個人名章
B.開戶證明文件種類和范圍是否符合《辦法》規(guī)定，是否注明“復印件與原件核對一致”字樣并加蓋受理人員個人名章
C.單位有權人身份證件是否已核查，是否注明“復印件與原件核對一致”字樣并加蓋受理人員個人名章
D.對法定代表人或單位負責人授權他人辦理的，授權書是否由法定代表人或單位負責人簽字，授權事項是否明確且與所辦業(yè)務一致

A.客戶開戶證明文件的調查，包括客戶營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證等資料
B.客戶主要聯系信息的調查，包括客戶辦公地址、經營場所、聯系電話、聯系人等信息
C.開戶受理人員或盡職調查人員認為需要進一步核實的其他事項
D.客戶家庭成員組成及財務狀況