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A.客戶(hù)開(kāi)戶(hù)證明文件的調(diào)查，包括客戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開(kāi)戶(hù)許可證等資料
B.客戶(hù)主要聯(lián)系信息的調(diào)查，包括客戶(hù)辦公地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系人等信息
C.開(kāi)戶(hù)受理人員或盡職調(diào)查人員認(rèn)為需要進(jìn)一步核實(shí)的其他事項(xiàng)
D.客戶(hù)家庭成員組成及財(cái)務(wù)狀況

A.經(jīng)辦柜員與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人必須在受理專(zhuān)柜或窗口當(dāng)面審查開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)資料，不得離開(kāi)客戶(hù)視線(xiàn)
B.對(duì)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)代理人的身份信息，受理人員必須通過(guò)“聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)”進(jìn)行核查。核查信息一致的，應(yīng)打印核查信息，并在復(fù)印件上注明“復(fù)印件與原件核對(duì)一致”字樣，并加蓋受理人員個(gè)人名章
C.對(duì)客戶(hù)提交的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)資料，受理人員應(yīng)審查《開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》是否與開(kāi)戶(hù)證明文件的相關(guān)記載事項(xiàng)一致，開(kāi)戶(hù)證明文件種類(lèi)和范圍是否符合《辦法》規(guī)定
D.對(duì)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人辦理的還應(yīng)審查授權(quán)書(shū)是否由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人簽字，授權(quán)事項(xiàng)是否明確且與所辦業(yè)務(wù)一致