你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)階段是洗錢行為的首要階段（）。

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.分離階段

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于反洗錢組織架構(gòu)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu)
B.為滿足反洗錢工作需要，最好由一級(jí)部門來(lái)做牽頭部門
C.職級(jí)上的不對(duì)等不影響反洗錢牽頭部門的獨(dú)立性
D.明細(xì)的反洗錢崗位職責(zé)是反洗錢工作順利開(kāi)展的基礎(chǔ)

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任的人員是（）。

你可能感興趣的試題

下列哪個(gè)階段是洗錢行為的首要階段（）。

下列關(guān)于反洗錢組織架構(gòu)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

下列哪個(gè)階段是洗錢行為的首要階段（）。

下列關(guān)于反洗錢組織架構(gòu)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。