A.金融機構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu) B.為滿足反洗錢工作需要,最好由一級部門來做牽頭部門 C.職級上的不對等不影響反洗錢牽頭部門的獨立性 D.明細的反洗錢崗位職責(zé)是反洗錢工作順利開展的基礎(chǔ)
A.知密時間最短化 B.知密場所最小化 C.知密范圍最小化 D.知密人員最少化
A.檔案資料歸檔 B.對檔案作初步鑒定 C.確定檔案的存毀 D.應(yīng)銷毀處理的檔案