單項(xiàng)選擇題對(duì)反洗錢調(diào)查中已封存的文件、資料、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化保管措施，避免受到自然或人為的毀損、破壞，嚴(yán)禁任何人員擅自啟用或改動(dòng)，在何種情況下可正式解除封存。（）

A.《反洗錢調(diào)查封存清單》期滿后
B.封存48小時(shí)后，未接到繼續(xù)封存通知的
C.按照《解除封存通知書》后
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際判斷不需繼續(xù)封存的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢調(diào)查中資料反饋要求的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按通知規(guī)定的時(shí)限和渠道，及時(shí)向調(diào)查組局面反饋調(diào)查結(jié)果
B.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)反饋資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)
C.如遇特殊情況，確實(shí)無法按照反饋，或無法調(diào)取資料的，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)與調(diào)查人員聯(lián)系，口頭說明情況
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門應(yīng)建立配合開展反洗錢調(diào)查的登記制度，登記配合開展反洗錢調(diào)查的信息及反饋信息

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)符合聯(lián)全國安理會(huì)涉恐決議名單的交易，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)為本的原則，建議考慮采取（）控制風(fēng)險(xiǎn)。

A.提高客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.暫停交易等相應(yīng)的限制措施
C.強(qiáng)化交易監(jiān)管措施
D.資產(chǎn)凍結(jié)措施