單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對符合聯(lián)全國安理會(huì)涉恐決議名單的交易，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)為本的原則，建議考慮采取（）控制風(fēng)險(xiǎn)。
A.提高客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.暫停交易等相應(yīng)的限制措施
C.強(qiáng)化交易監(jiān)管措施
D.資產(chǎn)凍結(jié)措施
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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（[2014]第1號(hào)令），涉恐資產(chǎn)凍結(jié)名單由（）發(fā)布。
A.中國人民銀行
B.公安部
C.最高人民檢察院
D.最高人民法院
2.單項(xiàng)選擇題以下哪種不屬于財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)繳款環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)（）。
A.現(xiàn)金交易
B.躉繳大額保費(fèi)
C.繳款對象異常
D.全額退保
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金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題