單項(xiàng)選擇題識(shí)別客戶行為異常的主要技巧，不包括（）。
A.注意客戶關(guān)鍵身份信息
B.查看客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.要注意客戶交易地點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注異地交易
D.觀察客戶經(jīng)濟(jì)狀況與其投保產(chǎn)品價(jià)值匹配性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題公安部公布恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單后，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)名單所列組織和人員的資產(chǎn)應(yīng)（）采取凍結(jié)措施。
A.在合理期限內(nèi)
B.立即
C.在名單公布后5個(gè)工作日內(nèi)
D.在名單公布后10個(gè)工作日內(nèi)
2.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按通知書規(guī)定的時(shí)限和渠道，及時(shí)向調(diào)查組（）反饋調(diào)查結(jié)果。
A.口頭
B.電話
C.書面
D.現(xiàn)場(chǎng)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題