單項(xiàng)選擇題公安部公布恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單后，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)名單所列組織和人員的資產(chǎn)應(yīng)（）采取凍結(jié)措施。
A.在合理期限內(nèi)
B.立即
C.在名單公布后5個(gè)工作日內(nèi)
D.在名單公布后10個(gè)工作日內(nèi)
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1.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按通知書(shū)規(guī)定的時(shí)限和渠道，及時(shí)向調(diào)查組（）反饋調(diào)查結(jié)果。
A.口頭
B.電話
C.書(shū)面
D.現(xiàn)場(chǎng)
2.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)應(yīng)遵循的基本原則不包括（）。
A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對(duì)性原則
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題