單項(xiàng)選擇題反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)應(yīng)遵循的基本原則不包括（）。

A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對(duì)性原則


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1.單項(xiàng)選擇題從多國(guó)破獲的案件來(lái)看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉(zhuǎn)移方式是（）。

A.通慈善機(jī)構(gòu)和非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
B.通過(guò)非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法超過(guò)我國(guó)邊疆漫長(zhǎng)的國(guó)境線直接攜帶入境
D.通過(guò)虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法的結(jié)算通道進(jìn)入國(guó)內(nèi)

2.單項(xiàng)選擇題以下哪類大額交易，應(yīng)由保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)報(bào)告（）。

A.法人、其他組織和個(gè)體工商戶與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)200萬(wàn)元人民幣以上或外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.自然人與保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)50萬(wàn)元人民幣以上的轉(zhuǎn)賬
C.單筆或者當(dāng)日累計(jì)20萬(wàn)元人民幣以上或外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)10萬(wàn)美元以上的轉(zhuǎn)賬