單項(xiàng)選擇題維持恐怖組織運(yùn)作的資金需求一般（）直接實(shí)施恐怖活動的所需資金。
A.遠(yuǎn)小于
B.遠(yuǎn)大于
C.近似于
D.類似于
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題以下哪個客戶的資金流動不合理（）。
A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財(cái)務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉繳保單
B.身份難以確認(rèn)且不愿意提供詳細(xì)資料的個人客戶
C.在短期內(nèi)多次買賣保險(xiǎn)產(chǎn)品卻沒有明確的保險(xiǎn)需求
D.員工或代理人頻繁地接納躉繳業(yè)務(wù)，且遠(yuǎn)超出公司平均水平
2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（[2014]第1號令），因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被凍結(jié)資產(chǎn)的，資產(chǎn)所有人、控制人或管理人可以向資產(chǎn)所在地縣級公安機(jī)關(guān)提出申請。受理申請的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照程序?qū)訄?bào)公安部審核，公安部在收到申請之日起（）內(nèi)進(jìn)行審查處理。
A.5日
B.10日
C.30日
D.10個工作日
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題