單項選擇題以下哪個客戶的資金流動不合理（）。
A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉繳保單
B.身份難以確認(rèn)且不愿意提供詳細(xì)資料的個人客戶
C.在短期內(nèi)多次買賣保險產(chǎn)品卻沒有明確的保險需求
D.員工或代理人頻繁地接納躉繳業(yè)務(wù)，且遠(yuǎn)超出公司平均水平
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1.單項選擇題根據(jù)《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（[2014]第1號令），因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被凍結(jié)資產(chǎn)的，資產(chǎn)所有人、控制人或管理人可以向資產(chǎn)所在地縣級公安機關(guān)提出申請。受理申請的公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)按照程序?qū)訄蠊膊繉徍耍膊吭谑盏缴暾堉掌穑ǎ﹥?nèi)進(jìn)行審查處理。
A.5日
B.10日
C.30日
D.10個工作日
2.單項選擇題以下哪種方式是涉嫌恐怖融資監(jiān)測最為有效的方法（）。
A.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資特征的行為
B.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的行為
C.監(jiān)測涉恐怖黑名單
D.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的賬戶交易
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題