單項選擇題以下哪種方式是涉嫌恐怖融資監(jiān)測最為有效的方法（）。

A.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資特征的行為
B.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的行為
C.監(jiān)測涉恐怖黑名單
D.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的賬戶交易


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1.單項選擇題關(guān)于保險業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)申請和維護(hù)大額和可疑交易報告主體資格的說法錯誤的是（）。

A.保險業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在獲取金融許可后的規(guī)定時限內(nèi)，向所在地中國人民銀行申請大額和可疑交易報告主體資格，申領(lǐng)大額和可疑交易互聯(lián)網(wǎng)報送數(shù)字證書
B.保險業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在獲取金融許可后的規(guī)定時限內(nèi)，及時開展大額交易或可疑交易報告試報送
C.保險業(yè)法人機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對數(shù)字證書的規(guī)范化管理，對于數(shù)字證書過期的，應(yīng)當(dāng)及時安規(guī)定申領(lǐng)更換
D.保險業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)、也需要及時申請大額和可疑交易報告主體資格

2.單項選擇題關(guān)于配合反洗錢行政調(diào)查，以下說法錯誤的是（）。

A.配合反洗錢調(diào)查工作應(yīng)堅持“知密最小化”原則
B.反洗錢調(diào)查相關(guān)信息的應(yīng)控制在配合開展反洗錢調(diào)查人員、審批人員、必要的科技或業(yè)務(wù)人員的范圍內(nèi)
C.配合反洗錢調(diào)查時嚴(yán)格禁止向可疑交易主體透露調(diào)查相關(guān)情況
D.對可疑交易調(diào)查的質(zhì)量和效率要求優(yōu)先于保密要求，因此，為提高調(diào)查質(zhì)量和效率，可以直接向可疑交易主體或其客戶經(jīng)理了解第一手信息