空白重要憑證只能從機構庫領用，不允許柜員之間進行調(diào)撥。

由于柜員張某因事請假，某支行會計主管讓大堂經(jīng)理羅某以張某柜員號登錄系統(tǒng)辦理柜面業(yè)務。

一般會計人員交接的監(jiān)交人為會計主管，會計主管交接的監(jiān)交人為會計負責人

有價單證一律納入表外科目核算，以份數(shù)為單位列賬，一份（張）記“1元”。

信用卡透支取現(xiàn)必須由信用卡本人辦理，不得代辦；溢繳款取現(xiàn)可由他人代辦。

興業(yè)銀行自助機具存款單筆最高金額為5000元，次數(shù)不限。

按照客戶身份資料和交易記錄保存制度要求，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機構應當及時更新客戶身份資料。

個人通知存款可分次支取，但賬戶中留存金額應不小于5萬元。

柜員尾箱生成交易只能由柜員本人操作。

在查庫過程中，由管庫人員親自動手，查庫人在旁監(jiān)督。