A.毒品犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C.恐怖活動(dòng)犯罪
D.走私犯罪
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A.卡內(nèi)活期轉(zhuǎn)定期
B.網(wǎng)上支付
C.網(wǎng)上繳費(fèi)
D.轉(zhuǎn)帳匯款
A.自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑
B.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用
C.自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付
A.該理財(cái)產(chǎn)品的投資方向
B.該理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)作方式
C.該理財(cái)產(chǎn)品的信息披露
D.有可能產(chǎn)生投資風(fēng)險(xiǎn)
A.定期一本通不支持聯(lián)名存款業(yè)務(wù)
B.一本通內(nèi)某一定期存款賬戶(hù)已發(fā)生部分支取，銷(xiāo)戶(hù)時(shí)交易金額欄仍應(yīng)輸入原存入金額
C.辦理過(guò)部分提交支取的不允許移戶(hù)
D.換折后，已銷(xiāo)戶(hù)的定期存款在新存折上不再體現(xiàn)
A.對(duì)柜員的現(xiàn)金尾數(shù)箱備用金規(guī)定日限額
B.尾數(shù)箱必須隨啟隨閉，經(jīng)辦柜員離開(kāi)崗位時(shí)，必須鎖好尾數(shù)箱
C.營(yíng)業(yè)終了經(jīng)主辦柜員卡大數(shù)復(fù)核無(wú)誤后由經(jīng)辦柜員封箱交管庫(kù)員或押運(yùn)員入庫(kù)保管
D.尾數(shù)箱換人管理應(yīng)清點(diǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金，辦理交接手續(xù)
最新試題
在查庫(kù)過(guò)程中，由管庫(kù)人員親自動(dòng)手，查庫(kù)人在旁監(jiān)督。
網(wǎng)點(diǎn)主管應(yīng)嚴(yán)格按照興業(yè)卡密碼信封的管理方式，對(duì)網(wǎng)銀密碼信封進(jìn)行管理，密碼信封的第一聯(lián)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)銷(xiāo)毀。登記《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)密碼信封領(lǐng)取登記簿》，并要求客戶(hù)簽收。
一般會(huì)計(jì)人員交接的監(jiān)交人為會(huì)計(jì)主管，會(huì)計(jì)主管交接的監(jiān)交人為會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人
興業(yè)銀行儲(chǔ)蓄電子國(guó)債在發(fā)行期內(nèi)可辦理提前兌付。
錯(cuò)賬沖正必須具備沖正事項(xiàng)，并經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批，由經(jīng)辦柜員自行進(jìn)行沖正處理。
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢(qián)工作秘密，但可將有關(guān)反洗錢(qián)工作信息向客戶(hù)和其他工作人員透露。
個(gè)人通知存款可分次支取，但賬戶(hù)中留存金額應(yīng)不小于5萬(wàn)元。
信用卡透支取現(xiàn)必須由信用卡本人辦理，不得代辦；溢繳款取現(xiàn)可由他人代辦。
個(gè)人電子銀行服務(wù)登記，客戶(hù)須填寫(xiě)《興業(yè)銀行“自然人生”家庭理財(cái)卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，可以授權(quán)他人代辦。
由于柜員張某因事請(qǐng)假，某支行會(huì)計(jì)主管讓大堂經(jīng)理羅某以張某柜員號(hào)登錄系統(tǒng)辦理柜面業(yè)務(wù)。