單項(xiàng)選擇題

對(duì)于須進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查的對(duì)公國(guó)際業(yè)務(wù)，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)國(guó)際業(yè)務(wù)人員須對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行（）。

A.人工篩查
B.加強(qiáng)審查
C.加強(qiáng)盡調(diào)
D.監(jiān)控名單篩查

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于須進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查的對(duì)公國(guó)際業(yè)務(wù)，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)客戶部門應(yīng)要求客戶按照本規(guī)程第三章單項(xiàng)業(yè)務(wù)的要求補(bǔ)充提供包括（）在內(nèi)的有關(guān)單據(jù)。

A.加強(qiáng)型盡調(diào)表
B.客戶身份識(shí)別表
C.《未涉及國(guó)際經(jīng)濟(jì)制裁承諾函（對(duì)公）》

單項(xiàng)選擇題

單證集中處理業(yè)務(wù)的各有關(guān)環(huán)節(jié)，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)規(guī)定完成監(jiān)控名單篩查預(yù)警處理，初審（或復(fù)審/風(fēng)險(xiǎn)審批）對(duì)預(yù)警出具放行意見的，按照相關(guān)業(yè)務(wù)流程由（）按正常業(yè)務(wù)處理。

A.省行國(guó)際部
B.總行國(guó)際結(jié)算單證中心
C.總行國(guó)際部
D.總行合規(guī)部