A.加強(qiáng)型盡調(diào)表B.客戶身份識別表C.《未涉及國際經(jīng)濟(jì)制裁承諾函(對公)》
A.省行國際部B.總行國際結(jié)算單證中心C.總行國際部D.總行合規(guī)部
A.處置與報(bào)告B.風(fēng)險(xiǎn)審批C.報(bào)文查詢D.合規(guī)查詢