A.曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示需關(guān)注,存在洗錢(qián)犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面記錄的客戶
B.采取必要措施后,客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性仍存在疑點(diǎn)的客戶
C.拒絕農(nóng)行對(duì)其依法開(kāi)展盡職調(diào)查的客戶
D.反洗錢(qián)主管部門(mén)認(rèn)定的其他需要采取強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施的客戶