判斷題收款業(yè)務(wù)均一筆一清，嚴(yán)禁將不同客戶的款項(xiàng)混收，同一客戶一次存取多筆現(xiàn)金，可以合并收現(xiàn)或并筆付現(xiàn)。
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5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，以下哪些情況無需要通過中國人民銀行建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對客戶的身份證件進(jìn)行核查（）
A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時
B.為不在機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的
C.為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的轉(zhuǎn)賬交易
D.為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
最新試題
對于“工資貸”業(yè)務(wù)，對借款人代發(fā)工資流水按月進(jìn)行監(jiān)測，對于借款人代發(fā)工資出現(xiàn)以下哪些情況，應(yīng)視情況嚴(yán)重程度及時采取電話核實(shí)、上門調(diào)查、要求借款人追加擔(dān)保、提前收貸等風(fēng)險控制措施：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
興業(yè)銀行終端密碼管理采取措施有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪些屬于興業(yè)銀行白金客戶？（）
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在線版手機(jī)銀行使用短信認(rèn)證碼可以做哪些業(yè)務(wù)？（）
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興業(yè)銀行短信口令客戶（非網(wǎng)盾客戶）可以登錄使用以下哪些瀏覽器來操作網(wǎng)銀？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
興業(yè)銀行推出的5+3+N增值服務(wù)項(xiàng)目，其他尊享的N種特色服務(wù)主要有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
按照總行規(guī)定行服著裝標(biāo)準(zhǔn)，以下哪項(xiàng)不正確？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪些客戶可以享受免手續(xù)費(fèi)從上海興業(yè)轉(zhuǎn)賬到北京工行（單筆10萬）？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
興業(yè)銀行終端安全原則包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
對于抵押物價格偏高的貸款，可通過以下途徑來降低貸款風(fēng)險：（）
題型：多項(xiàng)選擇題