單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)大額交易報(bào)告有（）個(gè)大額交易特征。
A.1
B.2
C.3
D.4
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1.單項(xiàng)選擇題交易主體通過華夏銀行以各種結(jié)算方式發(fā)生的規(guī)定金額以上的交易行為稱為（）。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
2.單項(xiàng)選擇題各級行應(yīng)設(shè)立（），按照總行確定的崗位說明書規(guī)定的崗位職責(zé)，具體負(fù)責(zé)對大額交易及可疑交易進(jìn)行記錄、分析和及時(shí)報(bào)告等工作。
A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
最新試題
7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺(tái)辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶，包含本外幣個(gè)人活期存款賬戶的銷戶、（）、個(gè)人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
題型：單項(xiàng)選擇題
（）用于查詢帳戶的交易明細(xì)，并可通過設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。
題型：單項(xiàng)選擇題
62091利率查詢用于查詢（）
題型：單項(xiàng)選擇題
408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及（），對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。
題型：單項(xiàng)選擇題