單項選擇題交易主體通過華夏銀行以各種結(jié)算方式發(fā)生的規(guī)定金額以上的交易行為稱為（）。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
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1.單項選擇題各級行應(yīng)設(shè)立（），按照總行確定的崗位說明書規(guī)定的崗位職責(zé)，具體負(fù)責(zé)對大額交易及可疑交易進(jìn)行記錄、分析和及時報告等工作。
A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
2.單項選擇題以下哪一項不屬于自然人客戶的“身份基本信息”（）。
A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國籍
最新試題
通過在400畫面中選擇不同的明細(xì)類別，包括（）、費(fèi)用明細(xì)查詢、賬戶存款積數(shù)查詢，分別返回不同的明細(xì)查詢結(jié)果。
題型：單項選擇題
475利率查詢用于查詢（）
題型：單項選擇題
8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。
題型：單項選擇題
完成對公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護(hù)協(xié)定存款最低留存額度，同時在（）中輸入?yún)f(xié)定利率。
題型：單項選擇題
個人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。
題型：單項選擇題