單項選擇題以下哪一項不屬于自然人客戶的“身份基本信息”()。
A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國籍
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1.單項選擇題各分行應(yīng)當(dāng)按照《華夏銀行會計檔案管理辦法》中的相關(guān)要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能()重現(xiàn)每項交易。
A.在人民銀行檢查時
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報送時
C.隨時、完整
D.在10年內(nèi)
2.單項選擇題各分行在履行客戶身份識別義務(wù)時,按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的,要認真審查()。
A.身份證件的真?zhèn)?br />
B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br />
C.身份證件上信息的真實性
D.身份證件上的照片