單項選擇題華夏銀行接收境外匯入款時，境外匯款人住所不明確的，可（）。
A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國家名稱
C.登記資金匯出機(jī)構(gòu)名稱
D.登記資金匯出機(jī)構(gòu)地址名稱
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1.單項選擇題華夏銀行接收境外匯入款時，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應(yīng)（）。
A.通過各種途徑查明
B.要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充
C.拒絕接收匯入款項
D.作退匯處理
2.單項選擇題各級行應(yīng)建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，了解（）。
A.開戶人和交易的實際受益人
B.實際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人
