單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)建立健全和執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，了解（）。

A.開(kāi)戶(hù)人和交易的實(shí)際受益人
B.實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和辦理交易的自然人
C.實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.開(kāi)戶(hù)人和辦理交易的自然人


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1.單項(xiàng)選擇題以下不屬于華夏銀行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)履行職責(zé)的是（）。

A.根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢(qián)計(jì)劃，審議與反洗錢(qián)工作有關(guān)的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開(kāi)發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢(qián)工作的重大疑難問(wèn)題，確定解決方案與對(duì)策
D.督促反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度有效實(shí)施

2.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，不斷加強(qiáng)有關(guān)反洗錢(qián)法律法規(guī)教育，防范（）進(jìn)行洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

A.內(nèi)部管理人員利用職務(wù)之便
B.內(nèi)部利用職務(wù)之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便