單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，不斷加強(qiáng)有關(guān)反洗錢法律法規(guī)教育，防范（）進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)。

A.內(nèi)部管理人員利用職務(wù)之便
B.內(nèi)部利用職務(wù)之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)中國(guó)人民銀行及相關(guān)部門、司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)可疑交易，需要調(diào)查核實(shí)的，各分行及所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法（）。

A.積極配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合，對(duì)客戶資料要予以保密
D.積極配合，對(duì)客戶資料要予以保密

2.單項(xiàng)選擇題客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.通知客戶前來(lái)銷戶
B.重新識(shí)別客戶身份
C.通知客戶前來(lái)填寫情況說(shuō)明
D.告之客戶，請(qǐng)其注意