A.存款人使用支付密碼辦理支付業(yè)務(wù)，且密碼校驗(yàn)正確
B.活期存款賬戶之間的互轉(zhuǎn)
C.客戶辦理歸還興業(yè)銀行貸款本息業(yè)務(wù)
D.財(cái)政零余額款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

A.分行在嚴(yán)格控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，可根據(jù)實(shí)際情況授權(quán)部分營業(yè)機(jī)構(gòu)適當(dāng)提高大額款項(xiàng)支付核實(shí)確認(rèn)的起點(diǎn)金額，但有相關(guān)上限規(guī)定
B.分行可根據(jù)實(shí)際情況以及相關(guān)營業(yè)機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)的防控能力，適當(dāng)降低大額款項(xiàng)支付核實(shí)確認(rèn)的起點(diǎn)金額
C.對于個(gè)別客戶確有需要且明確要求提高或降低核實(shí)起點(diǎn)金額的，以客戶通過書面方式約定的核實(shí)起點(diǎn)金額為準(zhǔn)
D.通過同城清算系統(tǒng)或同城票據(jù)交換提交的支付業(yè)務(wù)，由分行根據(jù)所在地人民銀行、銀監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制實(shí)際情況制定具體的核實(shí)要求

A.同一營業(yè)機(jī)構(gòu)同戶名客戶辦理的活期存款賬戶之間的互轉(zhuǎn)
B.同一營業(yè)機(jī)構(gòu)同戶名客戶辦理的歸還興業(yè)銀行貸款本息業(yè)務(wù)
C.繳納稅費(fèi)
D.代發(fā)工資

A.納稅專戶
B.財(cái)政零余額賬戶
C.銀團(tuán)貸款的參貸行貸款賬戶
D.貼現(xiàn)貸款賬戶

A.連續(xù)兩個(gè)對賬周期對賬失敗的賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C.長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
D.其他跡象表明值得密切、立即關(guān)注的賬戶或監(jiān)管部門要求即時(shí)、上門對賬的賬戶