A.分行在嚴(yán)格控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，可根據(jù)實(shí)際情況授權(quán)部分營業(yè)機(jī)構(gòu)適當(dāng)提高大額款項(xiàng)支付核實(shí)確認(rèn)的起點(diǎn)金額，但有相關(guān)上限規(guī)定
B.分行可根據(jù)實(shí)際情況以及相關(guān)營業(yè)機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)的防控能力，適當(dāng)降低大額款項(xiàng)支付核實(shí)確認(rèn)的起點(diǎn)金額
C.對(duì)于個(gè)別客戶確有需要且明確要求提高或降低核實(shí)起點(diǎn)金額的，以客戶通過書面方式約定的核實(shí)起點(diǎn)金額為準(zhǔn)
D.通過同城清算系統(tǒng)或同城票據(jù)交換提交的支付業(yè)務(wù)，由分行根據(jù)所在地人民銀行、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制實(shí)際情況制定具體的核實(shí)要求
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.同一營業(yè)機(jī)構(gòu)同戶名客戶辦理的活期存款賬戶之間的互轉(zhuǎn)
B.同一營業(yè)機(jī)構(gòu)同戶名客戶辦理的歸還興業(yè)銀行貸款本息業(yè)務(wù)
C.繳納稅費(fèi)
D.代發(fā)工資
A.納稅專戶
B.財(cái)政零余額賬戶
C.銀團(tuán)貸款的參貸行貸款賬戶
D.貼現(xiàn)貸款賬戶
A.連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C.長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
D.其他跡象表明值得密切、立即關(guān)注的賬戶或監(jiān)管部門要求即時(shí)、上門對(duì)賬的賬戶
A.職工工資、津貼
B.根據(jù)國家規(guī)定頒給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金
C.各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出
D.向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款
A.現(xiàn)金調(diào)繳與運(yùn)送
B.出納機(jī)具管理
C.假幣收繳與管理
D.上門收款
最新試題
銀銀平臺(tái)個(gè)人業(yè)務(wù)中，有卡（折）存款支持人民幣和美元活期存款；支持對(duì)已掛失或已凍結(jié)銀行卡進(jìn)行存款，
興業(yè)銀行采用外幣分賬制。除以人民幣為記賬本位幣外，對(duì)各種外幣的收付，都按原幣記賬。
個(gè)人名章的作廢、銷毀遵循“誰刻制誰負(fù)責(zé)收繳、銷毀”的原則。
代保管票據(jù)指保管機(jī)構(gòu)代客戶、本機(jī)構(gòu)或興業(yè)銀行其他機(jī)構(gòu)保管銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票。
因注冊驗(yàn)資開立的臨時(shí)存款賬戶，其預(yù)留銀行簽章應(yīng)為依據(jù)《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》或政府有關(guān)部門批文中預(yù)先核準(zhǔn)的企業(yè)名稱相一致的公章。
理財(cái)結(jié)算專戶幣種涵蓋人民幣和興業(yè)銀行經(jīng)營的所有外幣。理財(cái)資金從理財(cái)結(jié)算專戶劃走；理財(cái)?shù)狡谫Y金直接返回到理財(cái)卡活期賬戶。
憑證式國債超過兌付期不到銀行辦理支取的，逾期不計(jì)息。
小額支付系統(tǒng)借、貸記業(yè)務(wù)的金額上限均為5萬元人民幣。
興業(yè)銀行借記卡目前使用的BIN號(hào)共有4個(gè)，其中“622908”為銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡，卡片介質(zhì)為磁條芯片復(fù)合。
賬戶的默認(rèn)對(duì)賬單地址為（2801-對(duì)公客戶信息管理）交易中的“辦公地址”欄位信息。當(dāng)需要將同一個(gè)客戶號(hào)下的某一個(gè)賬戶對(duì)賬單地址保存為其他地址信息時(shí)，可使用（2804-對(duì)公客戶聯(lián)系信息管理）交易中的“3-賬戶地址信息”功能另外保存。