單項(xiàng)選擇題單筆或者當(dāng)日累計(jì)（）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告大額交易。

A.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
B.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
C.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上
D.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上


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1.單項(xiàng)選擇題某個人客戶日常交易正常，2月1日該客戶持有的興業(yè)卡內(nèi)共5筆定期存款到期，本利自動轉(zhuǎn)存，每筆定期本金均為100萬元，該賬戶行應(yīng)當(dāng)（）。

A.向反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告大額交易
B.向反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告可疑交易
C.向反洗錢監(jiān)測分析中心同時報(bào)告大額及可疑交易
D.大額交易和可疑交易均不報(bào)告

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)有關(guān)存款實(shí)名證件的規(guī)定，下列證件不作為開戶有效證件的是（）

A.臨時身份證
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.武警身份證
D.臺灣居民身份證

5.單項(xiàng)選擇題手機(jī)銀行密碼連續(xù)錯誤（）次將被鎖定

A.5
B.6
C.10
D.無限制