A.向反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告大額交易
B.向反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告可疑交易
C.向反洗錢監(jiān)測分析中心同時(shí)報(bào)告大額及可疑交易
D.大額交易和可疑交易均不報(bào)告
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A.臨時(shí)身份證
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
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A.5
B.10
C.20
A.100
B.200
C.300
A.5
B.6
C.10
D.無限制
A.修改網(wǎng)銀登錄密碼
B.增加賬號
C.繳費(fèi)
D.掛失
最新試題
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客戶經(jīng)理在為商戶申請入網(wǎng)興業(yè)銀行收單商戶之后應(yīng)對商戶進(jìn)行基礎(chǔ)收單知識培訓(xùn)且保存培訓(xùn)記錄。對商戶培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括:()
興業(yè)銀行推出的5+3+N增值服務(wù)項(xiàng)目,其他尊享的N種特色服務(wù)主要有()。
持有以下哪種卡片的客戶可以購買興業(yè)銀行私人銀行的產(chǎn)品?()
興業(yè)銀行員工網(wǎng)絡(luò)安全守則包括()
客戶經(jīng)理應(yīng)注重核實(shí)商戶證照資料的真實(shí)性和完整性、親核原件、并收集加蓋相關(guān)印章的復(fù)印件。所收集的商戶申請資料中,應(yīng)至少包括()
對于“工資貸”業(yè)務(wù),對借款人代發(fā)工資流水按月進(jìn)行監(jiān)測,對于借款人代發(fā)工資出現(xiàn)以下哪些情況,應(yīng)視情況嚴(yán)重程度及時(shí)采取電話核實(shí)、上門調(diào)查、要求借款人追加擔(dān)保、提前收貸等風(fēng)險(xiǎn)控制措施:()
核心客戶評級時(shí)的綜合金融資產(chǎn)包括()。
以下哪些屬于零售貸款貸后管理的目的()
關(guān)于實(shí)時(shí)跨行轉(zhuǎn)入,以下那句話是正確的()