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多項(xiàng)選擇題

洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作針對(duì)公司開辦的各類產(chǎn)品開展，評(píng)估要素包括哪些內(nèi)容：（）

A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務(wù)流程
C.系統(tǒng)控制
D.客戶職業(yè)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

公司洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理體系應(yīng)遵循以下哪些原則：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)為本原則
B.全面性原則
C.同一性原則
D.動(dòng)態(tài)管理原則

多項(xiàng)選擇題

反洗錢工作組相關(guān)部門在開展可疑交易識(shí)別工作時(shí)，應(yīng)在“了解你的客戶”的前提下，開展綜合分析判斷。分析、識(shí)別措施包括但不限于以下哪些方式（）

A.重新識(shí)別、調(diào)查客戶身份，包括客戶的職業(yè)、年齡、收入等信息
B.采取合理措施核實(shí)客戶實(shí)際控制人或交易實(shí)際受益人，了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性，包括客戶經(jīng)營狀況和收入來源、關(guān)聯(lián)客戶基本信息和交易情況、開戶或交易動(dòng)機(jī)等
D.對(duì)客戶全部交易情況進(jìn)行詳細(xì)審查，判斷客戶交易與其業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)狀況、資金來源等是否相符

洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作針對(duì)公司開辦的各類產(chǎn)品開展，評(píng)估要素包括哪些內(nèi)容：（）

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公司洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理體系應(yīng)遵循以下哪些原則：（）

反洗錢工作組相關(guān)部門在開展可疑交易識(shí)別工作時(shí)，應(yīng)在“了解你的客戶”的前提下，開展綜合分析判斷。分析、識(shí)別措施包括但不限于以下哪些方式（）

洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作針對(duì)公司開辦的各類產(chǎn)品開展，評(píng)估要素包括哪些內(nèi)容：（）

反洗錢工作組相關(guān)部門在開展可疑交易識(shí)別工作時(shí)，應(yīng)在“了解你的客戶”的前提下，開展綜合分析判斷。分析、識(shí)別措施包括但不限于以下哪些方式（）