A.客戶被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.客戶為外國政要或其親屬、關系密切人
C.客戶實際控制人或實際受益人屬前兩項所述人員
D.客戶多次涉及可疑交易報告
E.客戶拒絕金融機構依法開展的客戶盡職調查工作
F.金融機構自定的其他可直接認定為高風險客戶的標準
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你可能感興趣的試題
A.客戶信息公開程度高
B.客戶身份證件或身份證明文件難以查驗
C.現(xiàn)金交易
D.非面對面交易
A.客戶曾被監(jiān)管機構、2013執(zhí)法機關或金融交易所提示予以關注
B.客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.客戶涉及權威媒體的重要負面新聞報道評論的
D.住所、注冊地、經營所在地與本金融機構經營所在地相距很遠的客戶
A.證書文件損壞
B.證書介質損壞
C.證書介質丟失，并確認無法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書密碼遺忘導致證書無法正常使用
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行上?？偛?br/>B.人民銀行各分行、營業(yè)管理部
C.人民銀行省會（首府）城市中心支行
D.人民銀行副省級城市中心支行
E.人民銀行各分支機構
A.營業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人證件
C.個人征信報告單
D.經營者或授權經辦人員的有效身份證件
最新試題
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產品、新業(yè)務、新技術、（）產生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關反洗錢監(jiān)管要求。
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。
在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。
受益所有人應該是（）。
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。