热中文热国产热综合,91精品国产自产在线观看浴室

單項選擇題存款人申請開立個人銀行結(jié)算賬戶，向銀行出具的證明文件不符合規(guī)定的是（）

A.居民身份證
B.臨時身份證
C.駕駛證
D.軍人證

1.單項選擇題銀行結(jié)算賬戶，是指銀行為存款人開立的辦理資金收付結(jié)算的人民幣（）賬戶。

A.存款
B.儲蓄存款
C.單位存款
D.活期存款

2.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)應(yīng)當妥善保存所報送的涉恐融資可疑交易相關(guān)資料和文件，不得違反規(guī)定向客戶和其他無關(guān)人員提供。保存期限為報告之日起至少（）年。

A.3
B.5
C.10
D.20

3.單項選擇題行社上存省聯(lián)社支付結(jié)算中心清算備付金賬戶出現(xiàn)余額不足的應(yīng)及時補足，造成透支的，處以透支金額部分每日（）的罰款，并通報批評。

A.0.2‰
B.0.5‰
C.0.6‰
D.0.8‰

4.單項選擇題為自然人客戶辦理人民幣（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.單筆1萬元以上，外幣等值1000美元以上
B.單筆5萬元以上，外幣等值1萬美元以上
C.單筆10萬元以上，外幣等值2萬美元以上
D.單筆20萬元以上，外幣等值10萬美元以上

5.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)，應(yīng)及時以電子方式集中向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。

A.1個
B.3個
C.5個
D.10個