多項選擇題如果聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果顯示個人的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關(guān)中一項或多項核對不一致且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，以下哪些業(yè)務，經(jīng)辦人員應暫停為該客戶辦理業(yè)務，進行后續(xù)核實。（）
A.開立、變更單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務
B.變更印鑒
C.驗資、增資業(yè)務
D.收款人為個人的現(xiàn)金支票提現(xiàn)業(yè)務
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題在辦理下述哪些人民幣銀行業(yè)務時，按照法律、法規(guī)或部門規(guī)章、內(nèi)控制度規(guī)定要求核對相關(guān)個人出示的居民身份證，則應進行聯(lián)網(wǎng)核查（）
A.銀行賬戶業(yè)務，包括開立、變更個人儲蓄賬戶、個人銀行結(jié)算賬戶、銀行卡業(yè)務、單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務。
B.支付結(jié)算業(yè)務，包括票據(jù)結(jié)算業(yè)務、銀行卡結(jié)算業(yè)務、匯兌等業(yè)務。
C.增加刪除、修改密碼、掛失、凍結(jié)等特殊業(yè)務。
D.發(fā)放貸款業(yè)務
2.多項選擇題金融機構(gòu)違反本辦法的，由中國人民銀行按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定予以處罰；區(qū)別不同情形，向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會建議采取下列措施（）
A.責令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
B.取消金融機構(gòu)直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)的工作。
C.責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。
D.對金融機構(gòu)直接負責高級管理人員處罰款5000—10000元。
