多項選擇題在辦理下述哪些人民幣銀行業(yè)務(wù)時，按照法律、法規(guī)或部門規(guī)章、內(nèi)控制度規(guī)定要求核對相關(guān)個人出示的居民身份證，則應(yīng)進行聯(lián)網(wǎng)核查（）

A.銀行賬戶業(yè)務(wù)，包括開立、變更個人儲蓄賬戶、個人銀行結(jié)算賬戶、銀行卡業(yè)務(wù)、單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)。
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)，包括票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行卡結(jié)算業(yè)務(wù)、匯兌等業(yè)務(wù)。
C.增加刪除、修改密碼、掛失、凍結(jié)等特殊業(yè)務(wù)。
D.發(fā)放貸款業(yè)務(wù)


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1.多項選擇題金融機構(gòu)違反本辦法的，由中國人民銀行按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定予以處罰；區(qū)別不同情形，向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會建議采取下列措施（）

A.責(zé)令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
B.取消金融機構(gòu)直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)的工作。
C.責(zé)令金融機構(gòu)對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀律處分。
D.對金融機構(gòu)直接負責(zé)高級管理人員處罰款5000—10000元。

2.多項選擇題各部、支行應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括（）

A.關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.賬簿
D.以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。