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金融機(jī)構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料,為存款人開立銀行結(jié)算賬戶,協(xié)助進(jìn)行洗錢活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)給予();構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究()。
答案:
紀(jì)律處分;刑事責(zé)任
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填空題
金融機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部門是反洗錢協(xié)查的協(xié)辦部門,主要承擔(dān)()的反洗錢協(xié)查職責(zé)。
答案:
本業(yè)務(wù)條線
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填空題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照()、()、()、()的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易,以提供調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢案件所需的信息。
答案:
安全;準(zhǔn)確;完整;保密
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