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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照()、()、()、()的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易,以提供調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢案件所需的信息。
答案:
安全;準(zhǔn)確;完整;保密
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填空題
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶()或者()
答案:
開立賬戶;假名賬戶
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《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,存款人申請開銀行結(jié)算賬戶時(shí),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查其提交的開戶資料的()
答案:
真實(shí)性、完整性和合法性
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