問答題

【論述題】企業(yè)網銀客戶辦理證書換發(fā)業(yè)務需提交的申請資料及柜員審核要點是什么？

答案： 提交的材料：
（1）年檢合格的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書、組織機構代碼證原件；
（2）代理企業(yè)法人或...
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【論述題】客戶風險等級劃分管理辦法中劃分為高風險等級客戶的參考因素有哪些？
答案： （1）因涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機構或國家有關部門要求協(xié)助調查的客戶。
（2）利用假身份證件或其他虛...
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【論述題】各支行、營業(yè)部在辦理哪些業(yè)務時應當有效識別客戶的身份，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件？
答案： （1）開立對公結算賬戶時，應核對客戶提供的法人代表（或單位負責人）、財務負責人或授權經辦人的有效身份證明文件。
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