問(wèn)答題

【論述題】客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分管理辦法中劃分為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的參考因素有哪些？

答案： （1）因涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)或國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求協(xié)助調(diào)查的客戶。
（2）利用假身份證件或其他虛...
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問(wèn)答題

【論述題】各支行、營(yíng)業(yè)部在辦理哪些業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)有效識(shí)別客戶的身份，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件？
答案： （1）開(kāi)立對(duì)公結(jié)算賬戶時(shí)，應(yīng)核對(duì)客戶提供的法人代表（或單位負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)經(jīng)辦人的有效身份證明文件。
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【論述題】簡(jiǎn)述使用7022傳票錄入交易的主要業(yè)務(wù)。
答案： ①支行費(fèi)用戶取款；
②現(xiàn)金代發(fā)工資；
③老系統(tǒng)已轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的賬戶銷戶；
④年底工本費(fèi)、郵...
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