A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
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A.審核開、銷戶業(yè)務時須按“了解客戶、了解客戶的業(yè)務”受理原則
B.對于辦理開/銷戶業(yè)務的經辦人或單位法人的身份證，應登陸聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行真實性核查
C.對于由第三方代理開/銷戶須由業(yè)務經辦人員通過客戶回訪、電話查詢等方式進行真實性核查
D.對于因客觀原因無法到柜臺辦理開/銷戶手續(xù)的重點客戶，應參照上門服務規(guī)定安排雙人上門收取有關資料
A.12；13
B.10；11
C.7；8
D.15；16
A.承兌匯票票面內容（包括憑證號碼和業(yè)務編號）與國內支付結算系統(tǒng)錄入票據(jù)信息是否一致
B.根據(jù)承兌匯票的防偽點鑒別其是否為偽造、變造票據(jù)
C.承兌匯票背書是否連續(xù)
D.承兌匯票上匯票專用章與留存匯票專用章印模是否一致
A.建庫經辦、建庫授權
B.驗印柜員、建庫經辦
C.建庫授權、系統(tǒng)管理員
D.驗印柜員、系統(tǒng)管理員
A.1
B.3
C.5
D.7
最新試題
執(zhí)行732、752交易時，直接改變利息增量，不改變應付利息欄位的值。
下列關于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
下列說法正確的是，派駐業(yè)務經理（）。
在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行可以不進行客戶身份識別。
暫付暫收款項掛賬處理，若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。
下列有關客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。
針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿，可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進行處理。
重空庫作為高風險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員（即管庫員）應相互分離，不得混崗操作。
重要空白憑證的調劑，要求接收柜員和領用柜員同時在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機構的柜員間進行調劑。